Asesoría preventiva y defensa especializada en las áreas fiscal, administrativa, prevención de lavado de dinero, seguridad social y laboral, corporativo, y cumplimiento normativo especializado.
Una sola firma para los seis frentes regulatorios de la constructora: laboral, seguridad social, fiscal, corporativo, obra pública y compliance. Cobertura federal, estatal y municipal.
Cada área establece y documenta su propia metodología, manteniendo una coordinación transversal con las demás áreas cuando las particularidades del caso así lo exigen.
Asesoría preventiva y defensa activa frente a actos administrativos y de fiscalización. Protección de sellos digitales, materialidad, razón de negocios.
Conocer área →Constitución y reestructura de personas morales, libros corporativos, asambleas, beneficiario controlador, poderes notariales y gobierno corporativo.
Conocer área →Cumplimiento para empresas con planta operativa: contratos, NOM-031, NOM-035, jornada 40 horas, IMSS, INFONAVIT, SIROC y REPSE.
Conocer área →Cumplimiento de la LFPIORPI: registro como sujeto obligado, manual de operación, identificación de clientes, reportes a la UIF.
Conocer área →Programas de compliance a la medida del giro: ambiental, datos personales, anticorrupción, consumidor, regulatorio sectorial.
Conocer área →Del padrón a la entrega-recepción, con expediente limpio en cada etapa. Bitácora, estimaciones, precios extraordinarios, defensa frente a rescisión.
Conocer área →Defensa con criterio propio en materia administrativa, fiscal y constitucional. Procedimientos de responsabilidades y juicio de amparo.
Conocer área →Prevención penal específica del giro: programa de cumplimiento penal con efecto atenuante (Art. 11 Bis del CPF), defensa reactiva.
Conocer área →Atención integral a operaciones, controversias y procedimientos del derecho mercantil: contratación, cobranza de títulos de crédito, juicios mercantiles, concursos, seguros y fianzas.
Conocer área →TORCH Inteligencia Legal es una firma legal mexicana con sede en San Luis Potosí, dedicada a acompañar a empresas, profesionistas y patrimonios en contextos de alta exigencia regulatoria. Concebimos el Derecho como una herramienta de inteligencia operativa: cada acción que documentamos parte del análisis técnico, el fundamento normativo y la anticipación del riesgo, no de la reacción ante el problema.
Cada entregable cuenta con fundamento jurídico identificable, autoridad competente y riesgo prevenido.
Diseñamos servicios pensados para los frentes regulatorios reales de cada industria, no plantillas genéricas reutilizadas.
Incorporamos las reformas en tiempo real. Lo que cambia en el DOF debe estar en tu operación esa misma semana.
Cuando la prevención no es suficiente, sostenemos una defensa apropiada con estrategia y argumentación precisa.
Una metodología probada, adaptable a cualquier sector y orientada a generar resultados consistentes.
Auditoría legal integral. Identificación y priorización de riesgos.
Implementación documental: contratos, políticas, protocolos.
Operación cotidiana, atención a inspecciones y eventos.
Recursos, inconformidades, instancias judiciales.
Maestro en Derecho Fiscal. Su práctica profesional se distingue por una visión estratégica, técnica y preventiva del Derecho, orientada a brindar soluciones claras, sólidas y aplicables a contextos empresariales de alta exigencia, combinando la asesoría jurídica especializada con una perspectiva empresarial práctica.
Alertas regulatorias breves y análisis a fondo — material para que tu equipo entienda el por qué antes de tomar la decisión.
El SAT tiene nuevas herramientas, criterios más claros y una determinación más fuerte de fortalecer la recaudación.
Tabla de adecuación por año, impacto en factor IMSS y plan de registro electrónico antes del 1-ene-2027.
Implicaciones para empresas constructoras y de servicios. Cómo blindar la materialidad y proteger los sellos digitales.
Prevenir hoy, es blindar el mañana.
M.D.F. Joel Arturo Torres Maldonado TORCH Inteligencia LegalCuéntanos brevemente tu situación y te contactamos en menos de 24 horas hábiles.