Prevención de lavado de dinero

Cumplimiento LFPIORPI sin sobreingeniería y sin lagunas.

Acompañamiento integral en obligaciones antilavado, desde el registro como sujeto obligado hasta la defensa en requerimientos.

Quién la necesita

¿Es para ti?

Personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables (Art. 17 LFPIORPI).
Empresas que reciben recursos de terceros, manejan fondos o expiden facturas a relacionadas.
Profesionistas independientes (notarios, contadores, abogados) con obligaciones específicas.
Empresas que enfrentan visita de verificación o requerimiento de la UIF.

Qué hacemos

Cuándo conviene contactarnos

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, el costo de no actuar a tiempo crece rápido.

Tu actividad podría caer en alguno de los 16 supuestos del Art. 17 LFPIORPI y no estás seguro.
Ya estás registrado pero los reportes no se han presentado o están incompletos.
Recibiste requerimiento o notificación de visita de verificación.
Necesitas capacitar al oficial de cumplimiento o al personal designado.
Vas a iniciar operación que podría implicar nuevas obligaciones antilavado.

Entregables tangibles

Documentos y productos concretos, no horas vagamente facturadas.

Diagnóstico de Actividades Vulnerables y, en su caso, alta como sujeto obligado.
Manual de operación y políticas KYC adaptadas al giro.
Plantillas de identificación de clientes y matriz de riesgo.
Reportes mensuales presentados en el portal SAT.
Programa anual de capacitación al personal designado.
Defensa documentada frente a requerimientos y visitas.

Cómo trabajamos

Identificamos si caes en Actividad Vulnerable y a qué nivel.

Damos de alta como sujeto obligado, redactamos manual y políticas KYC.

Te acompañamos con los reportes UIF y la actualización de expedientes.

Atendemos visitas, requerimientos y procedimientos sancionatorios.

Cuéntanos brevemente tu situación y te contactamos en menos de 24 horas hábiles.