Penal corporativo

Prevención penal con efecto atenuante real.

Programa de cumplimiento penal específico al giro, defensa reactiva y representación ante FGR y FGE.

Quién la necesita

¿Es para ti?

Qué hacemos

Diagnóstico de exposición penal y matriz de tipos aplicables al giro.
Programa de cumplimiento penal con efecto atenuante (Art. 11 Bis CPF).
Capacitación interna y protocolo de respuesta a eventos.
Defensa en delitos fiscales (108-109 CFF), seguridad social (307-308 LSS), corrupción, lavado (400 Bis CPF), patrimoniales, ambientales y de fe pública.
Representación ante FGR, FGE y juzgados de control.
Atención a víctimas y coadyuvancia cuando proceda.

Cuándo conviene contactarnos

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, el costo de no actuar a tiempo crece rápido.

Recibiste citatorio o orden de comparecencia ante el Ministerio Público.
Hay denuncia formal contra la persona moral o contra administradores.
Quieres prevenir exposición penal antes de un escenario de riesgo (M&A, expansión).
Necesitas implementar el programa de cumplimiento penal del Art. 11 Bis para atenuante.
Eres víctima y quieres coadyuvar en una carpeta de investigación abierta.

Entregables tangibles

Documentos y productos concretos, no horas vagamente facturadas.

Cómo trabajamos

Identificamos exposición penal específica del giro y nivel de riesgo.

Implementamos el modelo Art. 11 Bis con sus controles documentados.

Si hay denuncia o citación, intervenimos desde la primera diligencia.

Sostenemos la posición ante MP, juez de control y, en su caso, juicio.

Cuéntanos brevemente tu situación y te contactamos en menos de 24 horas hábiles.